मेहुल चोकसी- प्रत्यर्पण मामला

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस  

परिचय

भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 65 वर्षीय भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। मेहुल 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। वह 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में नागरिक के तौर पर रह रहा था। कथित तौर पर वह पिछले वर्ष कैंसर के इलाज के लिये बेल्जियम गया था। यह गिरफ़्तारी भारत के उन प्रमुख वित्तीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को वापस लाने के चल रहे प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण विकास को दर्शाती है जो अभियोजन से बचने के लिये देश से फरार हो गए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

• हीरा व्यापारियों के परिवार से आने वाले मेहुल चोकसी ने गीतांजलि समूह के अंतर्गत भारत और विदेशों में शानदार आभूषण स्टोर खोलकर अपने पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार किया। 
• अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर मेहुल ने मार्केटिंग एवं विज्ञापन में भारी निवेश किया तथा केट विंसलेट और रोज़ी हंटिंगटन-व्हाइटली जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को ब्रांड एंबेसडर बनाया।
• हालाँकि, इस विस्तार का अधिकांश भाग पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।
• केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जाँच के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच, अपने ऋण चुकाने के बजाय, मेहुल एवं नीरव ने कुछ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता से मुंबई में PNB की ब्रैडी हाउस शाखा से धोखाधड़ी से समझौता पत्र (LoU) प्राप्त किये। 
• इन LoU का प्रयोग अपने व्यापारिक संचालन को वित्तपोषित करने एवं व्यक्तिगत संपत्ति जमा करने के लिये विदेशी बैंकों से ऋण सुरक्षित करने के लिये किया गया था। 
• LoU, जिन्हें तीन महीने के अंदर चुकाया जाना था, को संलिप्त बैंक अधिकारियों द्वारा ब्याज के साथ केवल नवीनीकृत किया गया, जिससे ऋण बढ़ने के दौरान धन का निरंतर प्रवाह बना रहा। 
• जब तक पीएनबी को इन अनियमितताओं का पता चला तथा उसने CBI से संपर्क किया, तब तक मेहुल एवं नीरव दोनों भारत से भाग चुके थे, जिससे बैंक को 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका था। अकेले चोकसी पर बैंक को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रवंचना करने का आरोप है।

मामले में हाल ही में क्या घटनाक्रम हुए?

• भारत की ओर से 13 अप्रैल, 2025 को प्रत्यर्पण के अनुरोध के बाद मेहुल चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया है। 
• मेहुल की लीगल टीम गिरफ्तारी के विरुद्ध अपील दायर कर रही है; वे जमानत की मांग करेंगे।
• जमानत आवेदन में मुख्य रूप से चोकसी के चल रहे कैंसर उपचार को रिहाई का आधार बताया जाएगा।
• मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक हैं तथा मेहुल ने कथित तौर पर देश में रहने के लिये 'F Card' प्राप्त कर लिया है।
• दोनों भारतीय एजेंसियों की टीमों के प्रत्यर्पण मामले की तैयारी के लिये बेल्जियम जाने की संभावना है।
• वर्ष 2020 में, भारत एवं बेल्जियम ने भगोड़े मामलों पर सहयोग को बेहतर बनाने के लिये एक म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किये।
• इंटरपोल ने 2021 में एंटीगुआ से उसके "अपहरण" के विषय में चिंताओं का उदाहरण देते हुए 2023 में मेहुल के विरुद्ध अपना रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया।

बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में भारत को किन विधिक एवं कूटनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है?

• मेहुल की लीगल टीम संभवतः प्रत्यर्पण के विरुद्ध चर्चा करने के लिये विवादास्पद 2021 डोमिनिका घटना का प्रयोग करेगी, जहाँ उन्हें कथित तौर पर भारतीय एजेंटों द्वारा अपहरण कर लिया गया था।
• मेहुल के अधिवक्ताओं द्वारा भारत में संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों और जेलों की खराब स्थितियों के विषय में चिंता जताए जाने की संभावना है। 
• चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता बेल्जियम से प्रत्यर्पण की विधिक प्रक्रिया को काफी जटिल बनाती है।
• बेल्जियम सहित यूरोपीय देशों में प्रत्यर्पण प्रक्रियाएँ आम तौर पर लंबी एवं जटिल विधिक प्रक्रियाएँ होती हैं। 
• बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है, जिसके विषय में चोकसी के अधिवक्ता दावा कर सकते हैं कि यह उन पर भी लागू होता है। 
• अगर भारत दो महीने के अंदर दोषसिद्धि के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बेल्जियम की विधि के अनुसार मेहुल की रिहाई आवश्यक है। 
• यूरोप में प्रत्यर्पण मामलों, विशेषकर UK से नीरव मोदी एवं विजय माल्या के मामलों में भारत के अनुभव के आधार पर, इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं। 
• बेल्जियम की न्यायिक प्रणाली प्रत्यर्पण को स्वीकृति देने से पहले भारत के साक्ष्यों और विधिक प्रक्रियाओं की जाँच कर सकती है।

प्रत्यर्पण के संबंध में विधिक प्रावधान क्या हैं?

• भारत में प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा शासित होता है, जो अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकारिता स्थापित करता है तथा भगोड़ों को भारत लाने और उन्हें भारत से विदेश भेजने, दोनों पर लागू होता है। 
• भारत वर्तमान में 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ तथा 12 अन्य देशों के साथ व्यवस्थाएँ बनाए हुए है, जो अपराधों के आरोपी या दोषी व्यक्तियों के आत्मसमर्पण के लिये द्विपक्षीय ढाँचे का निर्माण करते हैं। 
• अधिनियम संधि की स्थिति के आधार पर प्रत्यर्पण योग्य अपराधों को परिभाषित करता है - संधि करने वाले राज्यों के लिये, ये समझौते में निर्दिष्ट हैं, जबकि गैर-संधि राज्यों के लिये, उन्हें किसी भी देश के विधियों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाना चाहिये।
• प्रत्यर्पण को तीन मूलभूत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: दोहरा अपराध (यह कृत्य दोनों देशों में अपराध होना चाहिये), विशेषता (विशिष्ट प्रत्यर्पण अपराध तक सीमित अभियोजन) और राजनीतिक अपवाद (यदि अनुरोध राजनीति से प्रेरित है तो अस्वीकृति)।
• विशेष रूप से बेल्जियम के लिये, औपनिवेशिक युग के करार को बदलने के लिये एक नई संधि को स्वीकृति दी गई है, जिसमें चोकसी पर आरोपित वित्तीय अपराधों को शामिल किया गया है, जबकि राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा बनाए रखी गई है।
• ये विधिक प्रावधान मेहुल चोकसी जैसे मामलों में रास्ते और अवरोध दोनों बनाते हैं, जहाँ उसके वित्तीय अपराध प्रत्यर्पण के योग्य हैं, लेकिन उसकी विधिक टीम राजनीतिक उत्पीड़न के दावों या स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर अपवादों का आह्वान कर सकती है।

बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया क्या है?

• प्रत्यर्पण प्रक्रिया की शुरुआत भारत द्वारा द्विपक्षीय संधि का उदाहरण देते हुए तथा उसके कथित अपराधों का विवरण प्रदान करते हुए मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिये बेल्जियम के अधिकारियों से औपचारिक अनुरोध करने से होती है।
• फिर बेल्जियम के अधिकारी भगोड़े को गिरफ्तार करेंगे (जैसा कि चोकसी के साथ हुआ है) तथा उसे बेल्जियम के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जहाँ उसे प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने का अधिकार है।
• भारत को चोकसी की गिरफ्तारी के दो महीने के अंदर उसके दोषसिद्धि के सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उसे संधि के प्रावधानों के अनुसार रिहा कर दिया जाएगा।
• CBI एवं ED की टीमें बेल्जियम की विधिक आवश्यकताओं के अनुसार मामले को तैयार करने के लिये स्थानीय अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिये बेल्जियम जाएंगी।
• बेल्जियम का न्यायालय यह आकलन करेगा कि क्या मामला दोहरी आपराधिकता की आवश्यकता को पूरा करता है, क्या अपराध प्रत्यर्पण योग्य है, तथा क्या कोई अपवाद (जैसे राजनीतिक उत्पीड़न या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ) लागू होते हैं।
• यदि न्यायालय प्रत्यर्पण को स्वीकृति देता है, तो चोकसी बेल्जियम की न्यायिक प्रणाली के कई स्तरों के माध्यम से अपील कर सकता है, जिससे संभावित रूप से यह प्रक्रिया कई वर्षों तक खिंच सकती है।
• एक बार जब सभी विधिक उपाय समाप्त हो जाते हैं तथा यदि प्रत्यर्पण को स्वीकृति मिल जाती है, तो बेल्जियम के अधिकारी चोकसी को भारतीय अधिकारियों को सौंप देंगे, जो उसे भारत वापस ले जाएंगे।
• भारत पहुँचने पर, चोकसी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा तथा PNB धोखाधड़ी मामले में अभियोजन का सामना करने के लिये एक निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
• इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, 2020 में हस्ताक्षरित म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भारतीय और बेल्जियम के अधिकारियों के बीच साक्ष्य साझा करने और विधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करती है।
• नई प्रत्यर्पण संधि, एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, 1901 के करार की जगह लेगी तथा विशेष रूप से वित्तीय अपराधों को संबोधित करने के लिये अद्यतन रूपरेखा प्रदान करेगी, जैसे कि चोकसी पर आरोप है।

निष्कर्ष 

निष्कर्ष के तौर पर, मेहुल चोकसी की गिरफ़्तारी एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन उसके प्रत्यर्पण का रास्ता विधिक जटिलताओं से भरा हुआ है। स्वास्थ्य, नागरिकता एवं कथित प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर प्रत्याशित बचाव कार्यवाही को लंबा खींच सकते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक अपराधियों पर अभियोजन का वाद लाने के लिये भारत की प्रदर्शित प्रतिबद्धता के बावजूद, चोकसी के प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने की समयसीमा अनिश्चित बनी हुई है।